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発表日	時刻	コード	企業名
07/11	13:14	9936	王将フードサービス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
制の模式図 】 株主総会 選任・解任 選任・解任 報告 選任・解任 会 計 監 査 人 連携 監査 報告 監査役会 監査 連携連携 選任 解任 諮問 取締役会 報告 報告選定・解職・監督 代表取締役社長 経営戦略会議 報告指示 指名諮問委員会 報酬諮問委員会 独立社外取締役会 サステナビリティ委員会 IT 有識者会議 コンプライアンス委員会 リスクマネジメント会議 助言 社 外 弁 護 士 連携 監査室 監査 執行役員 報告 各部室 指示 執 行 機 関 【 適時開示体制の模式図 】 顧問弁護士・監査法人・証券取引所・主幹事証券他 監査役 照会・確認 監査 ・決定事実 ・決算情報 ( 業績予想の
07/11	10:03	9083	神姫バス
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し、開示が必要な場合は迅速に行うよう努めております。 (3) 決算に関する情報につきましては、経営企画部において決算数値を確定し、決算に関する取締役会において審議し、同日付で決算情報を開 示しております。なお、業績予想の修正等に関する情報の開示につきましては、発生事実に関する情報の開示と同様の手順により、迅速な情報 開示を行うこととしております。 (4) 子会社に関する情報につきましては、子会社を管轄する経営企画部を経由し、上記と同様の手順により迅速な情報開示を行うこととしておりま す。 これらの情報につきましては、「インサイダー取引の規制および内部情報の管理に関する規則 」、及び「 適時開示
07/10	16:37	8022	美津濃
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基本的な姿勢 当社は、当社グループ( 当社及び当社の関係会社 )に係る決定事実、発生事実、及び業績予想の修正を含む決算に関する情報ならびに連結業 績に関する情報等の適時に開示すべき会社情報につきましては、当社取締役会における決定等を受け、情報取扱責任者である執行役員が、適 時開示規則に従って、当該情報の開示を直ちに行う体制を取っております。 (2) 開示担当組織 社内外の情報開示に関わる部署として、コーポレートコミュニケーション室及び経理財務部 ( 以下総称して、開示担当組織といいます。)を設置し ています。開示担当組織は、子会社を含めた各事業部・本部からの情報を一元的に取り扱い、適時開示に関
07/10	14:02	7595	アルゴグラフィックス
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く開示されます。 (2) 発生事実に関する情報、子会社に係る情報 重要事実が発生した場合、当該事実の発生を認識した各事業部門、グループ各社から速やかに管理本部に情報が集約され、情報取扱責任者に報告されます。当該情報の開示の要否については、情報取扱責任者の統括の下、管理本部において検討されます。開示が必要な場合、代表取 締役へ報告後、遅滞なく開示されます。 (3) 決算に関する情報 各事業年度の決算に関する情報については、経理部門において財務諸表が作成され、会計監査人の監査を受けた後、取締役会において承認さ れます。承認された決算に関する情報は、情報取扱責任者の統括の下、遅滞なく開示されます。各四半期の決算情報についても、同様の手順を 経て開示が行われます。また、決算に関する情報のうち、業績予想の修正等に関する情報については、その開示の要否につき、情報取扱責任者 の統括の下、管理本部において検討されます。開示が必要な場合、代表取締役へ報告後、遅滞なく開示されます。
07/10	11:58	3133	海帆
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適時開示規則に該当する情報につきましては、東京証券取引所が提供する「TDnet( 適時開示情報伝達システム)」へ登録し公開した後、速やか に当社ホームページに掲載します。適時開示規則に該当しない情報につきましても、ホームページへの掲載等により広く開示します。 (3) インサイダー取引の未然防止 当社は、重要情報を適切に管理しインサイダー取引の未然防止を図るための社内規程を定め、社員全体への周知徹底と理解啓蒙を促進してい ます。全社員向けインサイダー研修等の定期研修会 ( 年 1 回 )の開催をおこない、外部の勉強会に積極的に参加するによって具体的な理解を深め ております。 (4) 業績予想及
07/10	10:29	6237	イワキ
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グループへの投資価値を的確に判断するために必要な会社情報 を随時適切に開示することを基本方針として、以下のような迅速にディスクローズできる 体制を構築しております。 決定事実に係る情報 発生事実に係る情報 決算情報 ( 業績予想の修正を含む) 重要情報の報告 開示要否の審査 開示資料の素案作成 報告 指示 照合 確認・指導 代表取締役社長 適時開示制度 金融商品取引所担当者 原則 開示資料提出の起案・決定 緊急を要する場合 代表取締役社長承認 取締役会決議 代表取締役社長承認 取締役会へ事後で報告・承認 開示資料の提出 TDnet 審査・登録 開示時間 開示後 プレスリリースの投函 自社ホームページ
07/09	17:58	2916	仙波糖化工業
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の知見に基づいて、助言・提言を行っており、十分な監督機能を果 たしていると考えておりますが、今後は、より一層監督機能を強化するために複数名の独立社外取締役を選任することを検討して参ります。 10.【 補充原則 4-101 各委員会構成の独立性への考え方・権限・役割 】 当社は、指名、報酬等の重要事項を審議する際には、予め社外役員から客観的・中立的な立場からの適切な助言を求める等していることから、任意の委員会等を設置する予定はありません。 11.【 原則 5-2. 経営戦略や経営計画の策定・公表 】 当社では、毎期、収益計画を中心とした、通期業績予想を公表しておりますが、資本効率等に関しては、具
07/09	15:25	4619	日本特殊塗料
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役会、経営会議まで日数がある場合は、代表取締役社長、情報取扱責任者を含む関係取締役・執行役員 が適時開示事項に該当するかどうかを検討し、適時開示が必要と決定された場合は、遅滞なく開示手続をとります。 (3) 決算に関する情報 決算に関する情報は、財務部にて決算書類を作成し、取締役会での承認を受けて、同日開示しております。 また、業績予想の修正、配当予想の修正等については、随時、取締役会、経営会議において検討し、適時開示が必要と判断された 場合は、遅滞なく開示手続をとります。 (4)その他 当該情報は、情報取扱責任者の指揮のもと、担当部署である経営企画部において、TDnetでの適時開示を行うとともに、当社ホーム ページに適時開示資料の掲載を行っています。 【 参考資料 】 コーポレート・ガバナンス体制の概要図
07/09	14:53	5802	住友電気工業
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純利益 +29.4% ROIC+1.7 ROE+1.3 ( 注 ) 目標として記載している数値は、( 年初 )は2024 年 3 月期通期決算発表時の連結業績予想値であり、( 中間 )は2025 年 3 月期第 2 四半期 決算発表時に修正した連結業績予想です。 2 取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項 取締役の月報酬及び賞与に関する考え方並びに算定方法、これらに基づく個人別の額については、当社全体の業績を俯瞰し各業務執行 取締役の評価を行う社長 ( 井上治 )が原案を作成し、報酬諮問委員会にて審議のうえ、決定しています。取締役会は月報酬及び賞与に関す る考え方及び算定方法につい
07/09	09:21	7820	ニホンフラッシュ
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。 なお、平成 18 年 5 月 12 日の取締役会において決議した内容を、令和 2 年 6 月 24 日の取締役会において修正いたしました。 今後この基本方針に基づき、内部統制に関する体制、環境を整備、運用していきます。 内部統制システムの基本方針について 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他会社の業務の適正を確保するための体制についての基本 方針は、以下のとおりであります。 1. 取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 当社の役職員は企業理念、社内規程、及び関連法令等の理解が法令・定款及び社会規範を遵守した行動のための基
07/08	15:02	6118	アイダエンジニアリング
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時開示規則 に従い速やかに開示しております。 なお、緊急の必要がある場合は、担当部署より情報取扱責任者へ報告され、情報取扱責任者は関係部門と協議の上、速やかに適時開示を行う こととしております。 (3) 決算に関する情報 決算に関する情報については、管理本部が決算数値を作成し、会計監査人による監査を受けた後、取締役会の承認を経て、管理本部を通して速 やかに開示しております。 なお、業績予想の修正等、緊急の必要がある場合は、情報取扱責任者は担当役員と協議の上、速やかに適時開示を行うこととしております。 (4) 子会社に係る情報 当社の子会社に係る情報は、当該子会社の担当部署を通じて情報取扱責任者
07/08	14:23	4674	クレスコ
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当取締役から取締役会に付議、報告します。報告された重要事実について は、適時開示規則に従い、開示の要否を情報取扱責任者が中心となって検討し、開示が必要となる場合には迅速に行うよう 努めております。また、必要に応じて会計監査人ならびに弁護士による監査およびアドバイスを受け、正確かつ公平な会社情報 を開示することに努めております。 (3) 決算に関する情報 決算に関する情報につきましては、財務経理担当部署において月次決算をもとに常時、業績予想の修正の必要性について検討 を行い、四半期・中間・期末決算日の翌月には決算発表数値の作成がなされております。会計監査法人による監査につきまして は、財務経理担
07/08	12:13	8802	三菱地所
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備等を進めて参りましたが、将来的に当社として目指すべき姿を再検討し、2021 年度に女性管理職比率目標を2030 年までに20%、2040 年まで に30%、2050 年までに40%に上方修正いたしました。 2024 年 1 月に、国連が主導する「 女性のエンパワーメント原則 」( 通称 :WEPs)に賛同し、国際基準に則り女性活躍の取り組みを進めて参ります。 目標達成に向け、女性の採用強化や、柔軟な勤務形態を可能にする人事制度の導入、仕事と育児の両立に向けた社内座談会の開催、外部セミナーの案内等を引き続き行っていく方針です。具体的な取組み内容等の詳細は、以下をご参照ください
07/08	10:15	5019	出光興産
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/5019/ir_material_for_fiscal_ym12/156080/00.pdf 更に2024 年 11 月 12 日公表の2024 年度第 2 四半期決算において、2024 年度の業績予想に対する進捗は順調であること、また実質的な収益力が向 上していると判断できること等を踏まえ、1 株当たり32 円としていた2025 年 3 月期の年間配当予想を、36 円へ増配すると共に現中期経営計画期間 の下限についても同水準に引き上げることを決定しました。 https://ssl4.eir-parts.net/doc/5019/ir_material_for_fiscal_ym12
07/07	18:31	1780	ヤマウラ
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【 適時開示体制の概要 ( 模式図 )】 ○ 決定事実に関する情報及び業績予想・配当予想の修正 管理本部 経営管理部 報告 開示資料作成指示提出上程 開示資料確認 情報取扱 代表取締役 承認 責任者 社長 承認 開示指示 取締役会 開示 T-Dnet 掲載 当社ホームページ ○ 発生事実に関する情報 発生事実が 生じた 各部門 又は子会社 報告 報告開示資料作成指示提出 管理本部 情報取扱 開示資料確認 経営管理部 責任者 承認 開示指示 代表取締役 社長 開示 T-Dnet 掲載 当社ホームページ ○ 決算に関する情報 ( 業績予想・配当予想の修正を除く) 監査法人 監査又は助言開示資料確認提出上程 管理本部 情報取扱 代表取締役 確認開示指示承認承認 経営管理部 責任者 社長 取締役会 開示 T-Dnet 掲載 当社ホームページ
07/07	18:18	8551	北日本銀行
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年 3 月 )において、企業価値向上のため、最終年度の目標 として経常利益 :60 億円以上、当期純利益 :40 億円以上、修正 OHR:75% 未満、自己資本比率 :9.5% 以上を掲げております。また、当行の資本コ ストは5~7%と認識しており、中長期的には資本コストを上回るROE( 当期純利益ベース)を目指してまいりますが、当面は5%を目指すこととして おります。 なお、現状の当行 PBRは低位にあり、株価の低迷とともに、資本コストを勘案した収益性も充分ではないと認識しており、「 資本コストや株価を意識 した経営の実現に向けた対応 」の一環として年間配当金を80 円から100 円に増配
07/07	17:14	4681	リゾートトラスト
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。 【インセンティブ関係 】 取締役へのインセンティブ付与に関する 施策の実施状況 業績連動報酬制度の導入、その他 該当項目に関する補足説明当社は、当社取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)に対して、業績や株価を意識した経営を行うことならびに株主との利益意 識を共有することを目的とし、当社が定めた役員株式給付規程に基づき業績達成度等に応じてポイントを付与し、退任時に当該付与ポイント相当 の株式を給付する役員株式所有制度 「 株式給付信託 (BBT)」を導入しております( 社外取締役には付与しておりません)。 業績連動報酬である「 株式給付信託 (BBT)」に係る指標は、期初に設定する業績予想に
07/07	13:42	6986	双葉電子工業
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報の内容検討を行う と共に、適時開示に該当する場合には、上記 「 決定事実 」と同様の手続きにより速やかな情報開示の徹底をはかっております。 (3) 決算に関する情報 財務経理担当部門が作成した財務諸表について取締役会が承認、または会計監査人・監査等委員会の監査を経て取締役会が承認した場合、 もしくは、業績予想の修正や配当予想の修正などの開示対象情報が発生した場合についても、上記 「 決定事実 」と同様の手続きにより速やかな情 報開示の徹底をはかっております。 (4)その他 当社は子会社の開示対象情報についても情報開示の徹底をはかると共に、適時開示の義務がないとされる情報についても、投資家の投資判 断に影響を及ぼすと認識したものについては、上記 「 決定事実 」と同様の手続きで公表しております。 また、上記重要事実に係る情報については、社内規定を制定し、関係部署・関係者に対し管理の徹底をはかっております。
07/07	09:23	5802	住友電気工業
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る当期純利益 +29.4% ROIC+1.7 ROE+1.3 ( 注 ) 目標として記載している数値は、( 年初 )は2024 年 3 月期通期決算発表時の連結業績予想値であり、( 中間 )は2025 年 3 月期第 2 四半期 決算発表時に修正した連結業績予想です。 2 取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項 取締役の月報酬及び賞与に関する考え方並びに算定方法、これらに基づく個人別の額については、当社全体の業績を俯瞰し各業務執行 取締役の評価を行う社長 ( 井上治 )が原案を作成し、報酬諮問委員会にて審議のうえ、決定しています。取締役会は月報酬及び賞与に関す る考え方及び算定方法
07/04	17:45	8209	フレンドリー
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ております。なお、2025 年 6 月 27 日に「 中期経営計画の修正に関するお知らせ」を開示しております。また、20 25 年 6 月 27 日に公表いたしました「 上場維持基準 ( 流通株式時価総額 )の適合に向けた計画書に基づく進捗状況 ( 改善期間入り) 及び上場維持基 準 ( 純資産基準 )の適合に向けた計画 ( 改善期間入り)について」において、上場維持基準の適合に向けた取り組みの実施状況及び評価及び今後 の課題と取組内容を開示いたしました。取締役会においては、単年度の計画と数値実績との差異について対応策を議論するとともに新しい年度 の事業計画や事業展開に反映させ、決算短信にて公